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公司公告

合锻智能:第三届监事会第十八次会议决议公告2018-12-11  

						证券代码:603011          证券简称:合锻智能            公告编号:2018-092

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事 5 名,实际参与表
决监事 5 名,其中刘雨菡女士通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公司法》
和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
    一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行
了审核,认为:
    公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金的使
用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向和损
害股东利益的的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。
    监事会同意公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金,使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                          2018 年 12 月 11 日