合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第二十三次会议中相关事项的独立意见


    根据合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）所提供的有关材
料，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥合锻智能制造股份有限公
司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份
有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三
届董事会第二十三次会议中的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《关于明确公司回购股份用途暨修订<关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书>的议案》的独立意见
    （一）公司本次根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》规定，结合实际情况，明确回购股份用途，并对《关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）进行相应修订，
符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于
认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中国人民共和国公司法》
的决定>的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定。
    （二）本次对《回购报告书》的修订，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次对《回购报告书》的修订合法合规，修订后的
《回购报告书》具备必要性、合理性及可行性，符合公司和全体股东的利益，我
们一致同意公司明确回购股份用途，并对《回购报告书》进行相应修订。


    （以下无正文）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十三次会议中相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事（签名）：




                                                       年    月    日
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十三次会议中相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事（签名）：




                                                       年    月    日