证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2019-017

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2019 年 04 月 22 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，其中沙玲女士、张金先生通过通讯方式表决，公司监事和部分
高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合
锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    一、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议并通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议并通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议并通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司董事会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    经公司董事会审议，一致认为《公司 2018 年年度报告全文及摘要》真实、
准确、完整的反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、审议并通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2019 年 05 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2019 年 04 月 23 日