合肥合锻智能制造股份有限公司
              2018 年度董事会审计委员会履职报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，合肥合
锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2018 年度董事会审计委员会履职情况报
告如下:
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨昌辉女士、独立董事丁斌先生、
董事韩晓风先生组成。董事会审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，由具有专
业会计资格的独立董事杨昌辉女士担任审计委员会召集人，符合相关监管要求。
    二、董事会审计委员会 2018 年度的工作情况
    (一)董事会审计委员会会议召开情况
     报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出席会
议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：
    1、第三届董事会审计委员会第五次会议于 2018 年 04 月 23 日召开，审议通
过了《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2017 年度内部控制评
价报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公
司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于续聘公司 2018 年度审计
机构的议案》、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年四季度内
部审计报告》、《公司 2018 年内审部工作计划》。
    2、第三届董事会审计委员会第六次会议于 2017 年 04 月 27 日召开，审议通
过了《公司 2018 年第一季度报告》、《公司 2018 年第一季度募集资金存放与使用
情况审计报告》。
    3、第三届董事会审计委员会第七次会议于 2018 年 08 月 22 日召开，审议通
过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》、《关于< 2018 年半年度募集资金存放及
 实际使用情况的专项报告>的审计报告》、《公司 2018 年半年度募集资金存放及实
 际使用情况的专项报告》。
     4、第三届董事会审计委员会第八次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，审议通
 过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于< 2018 年半年度募集资金存放及实际
 使用情况的专项报告>的审计报告》。
     (二)指导和监督内部审计部门的工作情况
     审计委员会按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》 等相关制度的
 规定积极履行职责，在公司财务报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，
 并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工
 作。对审计机构出具的材料进行认真审阅，掌握 2018 年报审计工作安排及审计
 工作进展情况，维护审计的独立性。
    （三）监督及评估外部审计机构工作情况
     2018 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构华普天健会计师事
 务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，
 认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，
 较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的审计机构。
     三、审查公司的内控制度情况
     董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状
 况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为：2018 年度公司内部控制不
 存在重大缺陷或重大风险。
     2019 年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
 运作指引》等相关规定，更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，以及公司
 内外部审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥
 审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，为促进公司治理
 水平提升而不懈努力。
    （以下无正文）
（此页无正文,专为《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年度董事会审计委员
会履职报告》之签字页）


董事会审计委员会:




                                                          年   月   日