证券代码：603011            证券简称：合锻智能      公告编号：2019-024

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                     关于计提资产减值准备的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 04 月 22
日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
     一、2018 年度计提资产减值准备具体情况
    为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等
相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2018 年末
各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 17,118,008.24
元，具体如下表：

                   项目                          本期发生额(元)

一、坏账损失                                              14,415,005.87

二、存货跌价损失                                           2,703,002.37

                   合计                                   17,118,008.24

    二、计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年度利润总额 17,118,008.24 元，
计提后 2018 年度归属于母公司所有者的净利润减少 17,118,008.24 元。
    三、本次计提资产减值准备的审议程序
    公司计提资产减值准备已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监
事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。
       四、专项意见说明
    （一）独立董事的意见
    本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法
规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
    （二）监事会的意见
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有
关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们
一致同意本次计提资产减值准备事项。
       五、备查文件
    （一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第二十次会议决议；
    （三）公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议中相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2019 年 04 月 23 日