合锻智能:第三届监事会第二十次会议决议公告2019-04-23
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-018
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九
次会议于 2019 年 04 月 22 日下午 01 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开,本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事 5 名,实际参
与表决监事 5 名,其中刘雨菡女士通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公
司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
一、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
公司监事会对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:
(一)《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;
(二)《公司 2018 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司
2018 年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核,认为:
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有
关规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法。因此,我们
一致同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司监事会对《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》进行了
审核,认为:
公司募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”重新论证并延期,是
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,本着对公司及股东
利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
因此,我们一致同意公司募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”重新
论证并延期。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2019 年 04 月 23 日