证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2020-048

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2020 年 07 月 28 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2020 年 07 月 23 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出
席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，公司监事会认为：
    公司本次回购注销部分限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源合法
有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策
程序。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                          2020 年 07 月 29 日