证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2020-054

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 08 月 27 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2020 年 08 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先
生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
   （一）审议并通过《公司 2020 年半年度报告》
    经审议，公司董事会认为：
    1、《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
    2、《公司 2020 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半
年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议并通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    公司董事会审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。


特此公告。


                                 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                    2020 年 08 月 28 日