证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2020-055

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2020 年 08 月 27 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2020 年 08 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出
席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
   （一）审议并通过《公司 2020 年半年度报告》
    经审议，公司监事会认为：
    1、《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
    2、《公司 2020 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年
度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议并通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司监事会认为：
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法有效。因此，我们一
致同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                        2020 年 08 月 28 日