证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2021-001

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 01 月 20 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2021 年 01 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先生、沙玲女士、张金
先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由韩晓风先生主持，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
    根据公司经营发展的需要，2021 年度，公司决定采用以固定资产、无形资
产等提供抵押或信用方式向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融
资额度 20,000 万元、杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、
招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、交通银行股份有限
公司安徽省分行申请融资额度 20,000 万元、中国光大银行股份有限公司合肥分
行申请融资额度 10,000 万元、中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区
支行申请融资额度 15,000 万元、兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度
20,000 万元、中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、中
信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、上海浦东发展银行股
份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、中国民生银行股份有限公司合
肥分行申请融资额度 6,000 万元、华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度
5,000 万元、徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、合肥
科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、九江银行股
份有限公司合肥分行申请融资额度 6,000 万元、东亚银行(中国)有限公司合肥分
行申请融资额度 4,000 万元、东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度
6,500 万元、中国进出口银行安徽省分行申请融资额度 10,000 万元、平安银行
股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000 万元、中国邮政储蓄银行股份有限
公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、广发银行股份有限公司合肥分行申请融
资额度 5,000 万元、渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 5,000 万元、
浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000 万元、安徽肥西农村商业
银行股份有限公司申请融资额度 5,000 万元。上述融资额度可循环使用，单笔融
资不超过 6,000 万元，融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项
目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等。
    公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、
签署相应协议、提交业务申请书等。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   （二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
    公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   （三）审议并通过《关于参与秦皇岛通桥科技有限公司增资的议案》
    公司董事会同意公司参与秦皇岛通桥科技有限公司（以下简称“通桥科技”）
增资，公司出资人民币 3,853 万元，认购通桥科技新增注册资本 2,376 万元，溢
价部分 1,477 万元进入资本公积。本次交易完成后，公司将持有通桥科技 20%的
股权, 通桥科技将成为公司参股子公司。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （四）审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2021 年 02 月 05 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2021 年 01 月 21 日