合肥合锻智能制造股份有限公司
              2020 年度董事会审计委员会履职报告


     根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
 会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
 文件以及《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细
 则》的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
 计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2020 年度董事
 会审计委员会履职情况报告如下：
     一、董事会审计委员会基本情况
     报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事
 丁斌先生、董事韩晓风先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资
 格的独立董事朱卫东先生担任。
     二、董事会审计委员会会议召开情况
     报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自
 出席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：
    （一）第四届董事会审计委员会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日召开，审议
 通过了《公司 2019 年主要经营业绩》、《公司 2020 年第一季度报告》、《公
 司 2020 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于<公司
 2020 年第一季度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的审计报告》。
    （二）第四届董事会审计委员会第二次会议于 2020 年 5 月 19 日召开，审议
 通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2019 年度内部
 控制评价报告》、《关公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度财务
 决算报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、
《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的审计报
 告》、《公司 2020 年度内部审计工作计划》。
    （三）第四届董事会审计委员会第三次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，审议
 通过了《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实
 际使用情况的专项报告》、《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
 用情况的专项报告>的审计报告》。
    （四）第四届董事会审计委员会第四次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，审
 议通过了《公司 2020 年第三季度报告》、《公司 2020 年第三季度募集资金存
 放与实际使用情况的专项报告》、《关于<公司 2020 年第三季度募集资金存放
 与实际使用情况的专项报告>的审计报告》。
     二、董事会审计委员会年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作情况
     报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执行公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作情况进行了
 监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业
 准则，客观公正地履行了职责，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司
 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
     (二)指导内部审计工作情况
     报告期内，董事会审计委员认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部
 审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中发现的问题提出了指导性意
 见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会重点关注了财务、内控等方
 面内容，未发现内部审计工作中有重大问题存在。
    （三）定期报告编制及披露工作中的履职情况
     报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员切实履行了对公司
 定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建
 议。董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、
 完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
 遗漏。
    （四）审查公司的内控制度情况
     报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计
 政策及财务状况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为公司内部控制
 不存在重大缺陷或重大风险。
   （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
     报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取各方的意见
 后，积极进行协调、配合，保障审计工作顺利开展。
        四、总体评价
     报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定，勤勉尽责，恪尽职
 守，较好地履行了相关职责。
     2021 年，公司董事会审计委员会将继续严格依照有关规定，以更加积极和
 负责的态度，认真监督和指导公司的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的
 监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理水平的不断提
 升。
   （以下无正文）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司 2020 年度董事会审计委
 员会履职报告》之签字页）


 董事会审计委员会委员：




                                                         年    月    日