合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月二十七日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次
股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自
理。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 27 日 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
0 会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
I
份数额，宣布会议开始
1 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
4 审议《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》
5 审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
6 审议《公司 2020 年度利润分配预案》
7 审议《公司 2020 年度财务决算报告》
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
序号 会议议程
8 审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10 审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
11 审议《关于计提资产减值准备的议案》
12 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
Ⅴ
合并投票结果后复会
Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案一：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作
细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地
行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的
作用。现就 2020 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
2020 年度，公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：
第四届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 15 日召开，审议并通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会
委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理、财务总监、总工程师的议案》。
第四届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 28 日日召开，审议并通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于
变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股
东大会的议案》。
第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，审议并通过了《关于延
期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。
第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《公司
2019 年主要经营业绩》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》。
第四届董事会第五次会议于 2020 年 5 月 19 日召开，审议并通过了《公司
2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
度独立董事述职报告》、公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》、公司 2019
年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度财务
决算报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于
续聘会计师事务所的议案》、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资
产减值准备的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第六次会议于 2020 年 7 月 28 日召开，审议并通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
第四届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，审议并通过了《公司
2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》、《关于会计政策变更的议案》。
第四届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 29 日召开，审议并通过了《关于签
订日常经营合同的议案》、《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》。
第四届董事会第九次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《公司
2020 年第三季度报告》。
二、经营情况讨论与分析
（一）高端成形机床
1、2020 年上半年新冠肺炎疫情大规模爆发，对市场需求的冲击加大，公司
进一步深度挖掘市场机会。通过与客户建立战略合作伙伴关系，深度合作，积极
拓展业务，力求合作共赢。
借助前沿技术研讨会等形式多样的推广、热成形高峰论坛、行业专业展览会
等平台展示公司高端制造的新成果与新技术，获取了一大批优质客户的优质订
单。在 2020 年上半年新冠肺炎疫情爆发的大环境下，公司又开辟了网上展会等
多种形式的宣传活动，让用户在足不出户的状态下，可以及时全面的了解我公司
的基本情况。
2、着力提升技术创新水平，积极开发新技术、新工艺、新产品。合锻智能
凭借在热成形领域的技术领先实力，积极开展新零件生产工艺的革新，从冲压到
热冲压再到间接热成形技术的研发成功，都将给未来带来新的机遇。
3、严抓产品质量，抓精益生产，提升产品核心竞争力。全面贯彻质量管理
体系，将严格的质量管理贯穿市场开发、技术设计、采购配套、焊接加工、装配
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
调试、产品交付实施的全过程。加大控制质量力度，高层领导亲自回访客户，了
解企业产品实际使用过程中的问题，积极解决提高产品使用感。通过 QC 小组、
求证管理研讨、质量专题分析等各种途径，深挖工艺与质量的改进，确保产品的
可靠性得到了进一步的提升。
4、创新运营机制。公司针对液压机和机压机产品分别成立液压机事业部、
机压机事业部。事业部独立运营，可实现权力下放、提升业务运营能力。设定技
术中心管理委员会制，创新运营管理机制。
（二）智能分选设备
1、尖端人才引进，强化创新平台建设
报告期内，持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，
不断引进高端人才，吸引了一批高素质尖端人才，充分发挥人才和创新平台优势。
根据细分领域成立产品开发部，根据市场需求不断推出竞争力更强的产品。
实施全面项目管理，贯穿立项至产品发布，以市场需求带动开发，以创新技术引
导市场需求，不断促进发展。
2、成果转化快速，创新产品勇于突破
报告期内，公司推出了多款新产品。其中，RG、RGI 系列大米色选机，显著
提高了产品性能、使用范围，降低了加工损耗；CV、I 系列杂粮色选机，集成可
见、红外复合技术，在产量、环境适应性、杂质识别范围上都取得了突破性的进
步；基于新材料的矿石粉料色选机，彻底解决了原料轨迹控制和灰尘抑制方面的
技术难题，七层茶叶色选机的成功推出及高端红外茶叶色选机的开发进一步确立
了公司在茶叶色选领域的标杆地位，并在鲜果、蒜米、核桃、固废等领域推出多
款新产品。
3、完善营销体系建设，推动营销新模式
报告期内，加大销售管理力度，实行领域总监与区域部长双负责制，以市场
为导向，实行精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。
以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式，大力推广宣传新产品、新技
术，成果显著，以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传，有效地提升了
产品知名度。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
加大售后服务力度，加强售后服务人员标准化培训，实施销售售后联动机制，
强化服务质量考核能力，建立售后回访制度，紧密了客户关系，取得了客户的一
致好评。
4、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破
为确保及控制产品制造质量，对供应商实行 A、B、C 等级制度管理，运用供
应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商，提升供货质量、缩短
采购周期，降低成本。
深入推进标准化工作，加强产品开发与工艺、制造的协同优化，运用 IE 七
大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量
及生产效率显著提升和改善，产能取得有效突破。
利用模块化的标准化及通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，
通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制
产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。
5、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益
伴随公司的经营规模日趋扩大，经营管理风险凸显，报告期内，持续建立并
完善企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系
建设，强化以信息建设为纽带，整合管理资源，加强流程规范化管理、现场管理、
财务管理，增加管理效益。
报告期具体措施有：强化总调部门职能，提升计划的准确率；零库存采购模
式，提升资金周转率和采购效益；实施预算管理方案，增强管理的有效性；整合
和调整产线资源，按项目配置，专业化精益制造，提升品质建设；开发移动互联
平台，推出自主开发 App 及微信小程序，实施互联网+战略。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 83,795.45 万元，较上年同期增加 20.58%；
实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 5.15%，其
中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-728.56 万元，较上年同期
减少 28.51%。收入同比增加 14,298.95 万元，但净利润同比减少 140.74 万元，
主要为信用减值损失增加 3,030.27 万元。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
(一)行业格局和趋势
1、高端成形机床
行业格局：逐步形成全球竞争格局
金属成形机床是机床行业的一个分支，产值大约占到机床行业总产值的五分
之一，应用范围极广。
目前主要生产地在欧洲、亚洲和北美，包括德国、西班牙、瑞典、大陆、日
本、台湾和美国等。
比如德国的 Schuler AG、LAUFFER 等，意大利的 ZANI、Omera、西班牙的
FagorArrasate；瑞典的 AP&T，日本的小松（Komatsu）、会田(AIDA)、网野（AMINO）、
川崎油工(KAWASAKI)，韩国的信佩 SIMPEC、大陆的济南二机床、合锻智能、天
津天锻，台湾的协易、迪斯等，行业将逐步形成全球竞争格局。
虽然过去三年中美贸易摩擦导致制造业一定程度向东南亚迁移，但是疫情爆
发之后，世界制造业订单向国内转移的趋势加剧。随着新能源汽车、工程机械、
商用车、农机、五金制品行业等持续保持高增长，我国的金属成形机床行业将饱
有机遇并富有挑战。成形机床拥有别的国家不曾拥有的市场规模和增速，获得了
突飞猛进的进步，并且不断出口世界各国，在传统的机械压力机和液压机领域具
有绝对的竞争优势，正在向高端成形机床领域进军。
经济全球化、国家对于节能、环保、降耗的持续要求，人力成本的持续上升，
以及制造业对年轻人的吸引力持续下降、人工智能、5G、机器人等新的技术的广
泛运用、行业不断升级尤其是下游行业的竞争不断升级等因素都将给金属成形机
床行业带来一些新的技术和产业革命。
（1）设备逐步转向高端化、智能化方向发展。
伴随着人工智能、5G、机器人等新的技术的广泛运用，市场迫切要求新技术
的运用。未来机床行业也将实现变革，从传统的手工逐步转变为自动化，装备智
能化、控制智能化水平将显著提高。未来金属成形用户需要工厂物联网将所有的
设备的信息实时并入数字化的工厂网络里，为销售、采购、生产、管理、用户等
不同的人员提供决策信息，对设备的保养、维修、负荷等提供预警，为所有生产
的产品实现可回溯性的排查，为可能出现的质量纠纷提供可靠的证据。智能化设
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
备还能积累优秀员工的经验，存储以往的加工记录，节省设备调试和维修的时间，
缩短新员工的培训周期。
（2）设备逐步向伺服化、大（重）型、超重型设备以及专业化设备方向发展。
随着工业发展和技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型和专业化设备方
向发展的趋势。
中国的核电、风电、航空、航洋、石油化工、工程机械、汽车等行业快速发
展，这些行业往往需要巨大的安全部件，尽可能整体成形，减少焊接、铆接等组
装工艺，而是追求中厚板的一体化成形，如挤压、拉伸、旋压、内高压胀形、热
成形、冷弯、拉弯成形、橡胶半模成形等。而伺服压力机则是未来成形机床发展
的一个重要趋势，它能改变传统的压力机的工作曲线，获得更大工艺灵活性和产
品质量，同时更加节省能源，减少模具的损耗。
中高档高速度、高精度成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术
升级改造过程中都要求高速度、高精度、高刚度、高自动化率的金属成形机床。
通用机床竞争激烈，特种工艺的机床正在兴起。定制型产品所占比重逐步提升，
以满足不同用户的个性化需求。
（3）设备逐步向低能耗、高效率方向发展，同时满足小批量多品种和大批量
少品种的生产需要。
随着国家提出“碳中和”与“碳达峰”的要求，成形设备行业也将迎来行业
变革。
碳排放是经济发展权，也是未来企业生死存亡的关键，未来的机床必须节能
省电，能耗更低、效率更高、稼动率高的设备将是行业技术发展的趋势，伺服压
机、内高压、热成形、深拉伸、多工位压机、成套成型设备生产线已经是新的行
业热点。新的机床和生产线将同时兼具高效和柔性生产的能力。
2、智能分选设备
随着国内经济高速发展，我国光电分选设备在技术上不断加快创新步伐，越
来越多的技术瓶颈被突破，打破了色选机市场的进口垄断，国产色选机市场份额
迅速上升。进口色选机品牌的市场份额不断萎缩。
光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加
工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
属）、矿产（矿石、食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域而言，
农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。
光电分选设备主要由喂料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、
操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生
产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，
近红外、X 射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始
普及应用。未来的光电分选设备将着力于优化设备配置和提高智选效果，提高容
量和最终分选能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、
在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。
（二）公司发展战略
公司立足高端成形机床及智能分选设备，致力于双主业发展模式，在竞争中
不断进行公司内部的优势、劣势分析及外部环境的机会与威胁分析，得出适合公
司发展的公司发展战略。
1、高端成形机床
（1）产品聚焦战略
公司积极把握发展机遇，充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和
规模优势，坚持聚焦高端成形机床业务，不断通过技术创新、工艺改进、质量提
升完成产品向高端化、智能化方向发展。确保产品在保证使用性能的基础上能够
保持装备的高效、节能、环保、高柔性、良好的智能化和自动化水平、
（2）市场聚焦战略
公司积极发展利润空间高、优势市场。不断深化与客户的合作，建立长期合
作伙伴关系，不断挖掘潜在稳定客户，加大市场占有率，确保市场占有率稳重提
升。在客户选择上，除了抓住汽车制造业，公司将在积极开拓发展航空航天、智
能家电等前沿行业的合作关系，挖掘潜在客户，积极扩大营收。
（3）品牌战略
大力开发新技术、新领域的应用，在新兴领域实行“先行一步”战略，占领
市场先机，填补行业空白。精益化生产确保产品质量，树立高端品牌形象，并结
合海外发展战略，走品牌国际化道路。通过积极的收购并购，对多品牌进行整合，
提升公司品牌实力。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
（4）人才发展战略
企业的发展离不来人，公司的发展离不开人才，新的阶段，合锻智能积极进
行人才梯队建设，努力通过不断吸纳优秀人才、强化培训赋能人才、创新人才晋
升通道等方式积极进行人力资源建设。合锻智能实行人才发展双通道，让人才在
合锻智能能够得到成长的机会，助力员工个人职业发展。
（5）新技术研发战略
公司积极推进新技术的研发和新科技的应用。在传统设备的基础上，借助大
数据及 5G 应用，让新科技为产品赋能。
公司积极开展新技术的研发与应用，始终将新技术研发列入战略规划中，公
司每年度制定相关的研发计划，从市场实际需求及产品技术走势出发，确定 3-5
项新技术研发方向，确保公司技术始终处于行业领先状态，确保产品有序健康迭
代更新。
（6）坚持推动外延式拓展，合理借助上市公司的资本优势，通过投资并购发
展其他高端、智能装备类新兴业务，助推“成套成形装备系统解决方案供应商”
的战略意图践行见效。
2、智能分选设备
（1）聚焦食品安全领域、培育新兴分选领域、确立未来多领域竞争优势
国家食品安全法的颁布和实施，餐桌上的安全关乎民生安全，属重点监管领
域，人们对食品品质需求越来越高，食品安全分选需求旺盛，包装食品异物检测
分选、农产品霉变、变质、恶性杂质检测，提供食品加工生产线在线检测整体解
决方案，大力投入研发力量，建立专业的营销队伍，提升市场占有率。
新兴分选领域聚焦矿石检测分选、固体废弃物分选、果蔬分选、水产品分选
领域等。在做大做强矿石（石英砂）分选领域的同时，加大研发力度，辐射、渗
透其他金属矿、非金属矿产品的分选，市场潜在需求巨大；大颗粒的果蔬分选前
景广阔，寻求突破；抢占新鲜水产品分选市场。
（2）人才服务战略
智能识别技术的飞速发展，识别检测分选领域需求繁多，专业型、高端人才
需求旺盛，需要大量引进和培育专业型的人才队伍，建立和落实人才服务战略是
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
企业发展的根本，结合公司发展战略制定人才职业规划，留住人才、人尽其才，
实现与公司共同发展。
（3）海外发展战略
近年来海外市场发展迅速，发展空间巨大，目前海外销售模式主要是直销和
经销渠道模式，公司将充分利用与欧洲合作工厂的渠道优势、品牌优势，发挥自
身的自动化、成套优势，冲击欧美中高端市场。
（4）品牌战略
大力开发新技术、新领域的应用，在新兴领域实行“先行一步”战略，占领
市场先机，填补行业空白。
树立高端品牌形象，进军高尖端行业应用，运用光机电行业的前沿技术，不
断革新光电识别核心技术，开发高尖端设备。
结合海外发展战略，走品牌国际化道路。
（5）高端制造战略
逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程
向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平，
基于云互联平台，实施“互联网+分选”战略，向智慧机器进军。
五、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行
信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理
层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。公司股东大会
的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司平
等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，充
分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股东
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出
具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。
（二）关于控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定的规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直接
或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担
保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。
（三）关于董事和董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符
合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。
公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事
积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全
体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及
重大事项发表独立意见。
（四）关于监事和监事会
公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构
成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为
股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。
（五）关于信息披露
报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信
息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及
时、公平的披露相关信息。
（六）关于投资者关系管理
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通
渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参
加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本
市场的沟通交流。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注
重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。
（八）内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加
强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高
级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期
间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案二：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细
则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公
司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范
运作。现就 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2020 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
第四届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 15 日召开，审议并通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议于 2020 年 2 月 28 日日召开，审议并通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《公司
2019 年主要经营业绩》、《公司 2020 年第一季度报告》、《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》。
第四届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 19 日召开，审议并通过了《公司
2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019
年度利润分配预案》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2019
年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》。
第四届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 28 日召开，审议并通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
第四届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，审议并通过了《公司
2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》、《关于会计政策变更的议案》。
第四届董事会第七次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《公司
2020 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监
事会 2020 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会
和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、
决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，
监事会认为：
报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严
格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内
控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有
违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》或损害公司利益和股东权益
的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度
执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：
报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法
律法规的规定，公司财务运作规范、财务状况良好，未发现有违反财务管理制度
的行为。公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、
完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大
遗漏。
（三）公司内部控制检查情况
公司监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：
公司已建立了完善的内部控制制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有
效，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，有效提升了公
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整。《公司 2020 年度内部控制评价报告》符合公司内部
控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2021 年度工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地
履行监督职责，进一步促进公司的规范运作以及公司治理水平提升，确保公司合
法合规经营，切实维护好公司和全体股东的合法权益。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2021 年 5 月 27 日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案三：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋
予的权利，积极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事
会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将我
们在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事
会人数三分之一，作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的
专业领域积累了丰富的经验，符合相关法律法规的规定。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
丁斌先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生学
历，副教授，高级经济师。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司
总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思
信息技术有限公司总经理，合肥海明科技股份有限公司董事，中国科学技术大学
MBA 中心副主任、EMBA 中心主任、管理学院院长助理。现任本公司独立董事，中
国科学技术大学管理学院副教授，安徽丰原药业股份有限公司独立董事，欧普康
视股份有限公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，安徽多晶
涂层科技有限公司监事，常州多晶涂层科技有限公司监事。
张金先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，本科学历，高
级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长、秘书长、常务副理事长兼秘书长，北京
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
富京科技发展有限公司董事长，德勒格科技（北京）有限公司董事长、实际控制
人，中国机械中等专业学校董事长，江苏金源锻造股份有限公司独立董事，宝鼎
科技股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，江苏太平洋精锻
科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国锻压协会执行副理事长
兼秘书长，北京富京技术公司董事长，甫铭金属成形传媒(北京)有限责任公司执
行董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，南京迪威尔高端制造股份有限公
司独立董事，无锡宏达重工股份有限公司独立董事，张家港中环海陆高端装备股
份有限公司独立董事，芜湖三联锻造股份有限公司独立董事，江苏金源高端装备
股份有限公司独立董事，国开金联供应链管理(北京)有限公司监事。
朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生
学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、
博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生
物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，
华安证券股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，合肥工业大学经济学院
教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化委员会副主任,
安徽丰原药业股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事，安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们及直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或
间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位
任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披
露的其他权益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均按有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定履
行了必要的决策程序。我们出席董事会、股东大会情况具体如下：
参加股东大会
参加董事会情况
情况
姓 名
本年应参加董 以通讯方式参 出席股东大会
亲自出席次数
事会次数 加次数 的次数
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
丁 斌 9 9 3 3
张 金 9 9 8 3
朱卫东 9 9 3 3
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们积极履行职责，持续关注公司运营情
况，对公司进行了多次现场考察。除充分利用参加董事会及各专门委员会、股东
大会的机会外，我们还不定时通过现场及通讯方式，与公司董事、监事及高级管
理人员沟通，深入了解公司生产经营情况、财务情况以及各类重大事项进度情况。
同时针对一些实际问题，我们运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性
意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通
交流，及时送达相关会议通知、会议材料等资料，充分保障了我们的知情权，定
期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极征求意见并听取建议，为我
们履职提供了完备条件和大力支持。
（三）发表独立意见的情况
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的
规定，我们对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2020 年 1 月 15 日，我们就公司第四届董事会第一次会议审议的《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》发表了独立意见。
2、2020 年 2 月 28 日，我们就公司第四届董事会第二次会议审议的《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了
独立意见。
3、2020 年 4 月 29 日，我们就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于
2020 年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可并发表了独立意见。
4、2020 年 5 月 19 日，我们就公司第四届董事会第五次会议审议的《关于
续聘会计师事务所的议案》予以事前认可并发表了独立意见，就《公司 2019 年
度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的议案》发表了独
立意见。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
5、2020 年 7 月 28 日，我们就公司第四届董事会第六次会议审议的《关于
回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2020 年 8 月 27 日，我们就公司第四届董事会第七次会议审议的《关于
会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，会前及时审阅各
项议案及相应会议材料，会上认真讨论、审查和论证各项事项，并结合自身的专
业领域提出合理化的建议和意见，对公司董事会科学决策发挥了应有的作用。
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公
允、合理，不存在违规内部交易，不存在利益输等损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存被控股股东及其关联方非经营
性占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规
定，严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金
具体使用情况与已披露情况相符，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第
一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公
司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。我们认为，被聘任人员具备担任上
市公司高级管理人员的任职资格和履职能力，其提名和聘任程序合法有效，我们
同意该事项，并发表了独立意见。
（五）业绩预告及业绩快报情况
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司不存在进行业绩预告及业绩快报的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计
机构，不存在更换会计师事务所的情形。我们同意该事项，并发表了独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司召开第四届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议
通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。我们同意该事项，并发表了独立意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及其关联方严格履行有关承诺，未发生违反承诺的情
况。
（九）信息披露的执行情况
经监督及核查公司的信息披露情况，我们认为：报告期内，公司依法履行了
信息披露义务，信息披露工作遵循“公开、公平、公正”的原则，公告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求，持续推进内控规范的执行和落实，在强
化日常监督和专项检查的基础上，公司对关键业务流程和关键控制环节内部控制
的有效性进行了评价，形成了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。公司聘请的
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成中独立董事占多数，且审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人。
报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照各专门委员会工作细则对分属
领域的事项进行审议，运作规范，独立董事以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履
行各自职责。
（十二）其它事项
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，未有提议召开董事会、临时股东大会的情况发生，未有独立聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
报告期内，在公司积极有效的配合和支持下，作为公司独立董事，我们严格
按照有关法律法规的规定，遵循客观、公正、独立、诚信的原则，参与公司重大
事项的决策，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、
守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事
2021 年 5 月 27 日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案四：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度董事会审计委员会履职报告
各位股东：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及
《合肥合锻智能制造股份有限公司公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2020 年度董事会审计委员会履职
情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事朱卫东先生、独立董事
丁斌先生、董事韩晓风先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资
格的独立董事朱卫东先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员均勤勉尽责，亲自出
席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：
（一）第四届董事会审计委员会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日召开，审议
通过了《公司 2019 年主要经营业绩》、《公司 2020 年第一季度报告》、《公司 2020
年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于<公司 2020 年第一
季度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的审计报告》。
（二）第四届董事会审计委员会第二次会议于 2020 年 5 月 19 日召开，审议
通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2019 年度内部控制
评价报告》、《关公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度财务决算报告》、
《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事
务所的议案》、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《关于<公司 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的审计报告》、《公司 2020 年度内部审计工
作计划》。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
（三）第四届董事会审计委员会第三次会议于 2020 年 8 月 27 日召开，审议
通过了《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》、《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的审计报告》。
（四）第四届董事会审计委员会第四次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，审议
通过了《公司 2020 年第三季度报告》、《公司 2020 年第三季度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》、《关于<公司 2020 年第三季度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的审计报告》。
二、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执行公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作情况进行了监督，
认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，客
观公正地履行了职责，较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）。
(二)指导内部审计工作情况
报告期内，董事会审计委员认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审
计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中发现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会重点关注了财务、内控等方面内容，
未发现内部审计工作中有重大问题存在。
（三）定期报告编制及披露工作中的履职情况
报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员切实履行了对公司定
期报告的审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。
董事会审计委员会认为公司编制的定期报告符合会计准则，真实、准确、完整的
反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（四）审查公司的内控制度情况
报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政
策及财务状况和经营情况进行了审查，董事会审计委员会认为公司内部控制不存
在重大缺陷或重大风险。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取各方的意见后，积
极进行协调、配合，保障审计工作顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，
较好地履行了相关职责。
2021 年，公司董事会审计委员会将继续严格依照有关规定，以更加积极和
负责的态度，认真监督和指导公司的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的监
督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理水平的不断提升。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会
2021 年 5 月 27 日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告
各位股东：
根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通
知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价
报告的一般规定》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会审计委
员会编制了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2021 年
4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内
部控制评价报告》。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末母公司可供分配利润为人民币-3,723,006.30 元。根据《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，
为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2020 年度拟不进行利
润分配，也不进行公积金转增股本。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度财务决算报告
各位股东：
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司 2020 年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2020 年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
本期比上年同期
主要会计数据 2020 年 2019 年
增减(%)
营业收入 83,795.45 69,496.50 20.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备
80,377.00 66,606.08 20.68
商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 2,731.01 -5.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-728.56 -566.92 -28.51
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,481.68 4,773.27 -27.06
本期末比上年同
2020 年末 2019 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 169,124.39 167,632.08 0.89
总资产 266,168.70 251,209.11 5.96
报告期内，公司实现营业收入 83,795.45 万元，较上年同期增加 20.58%；
实现归属于上市公司股东的净利润 2,590.27 万元，较上年同期减少 5.15%，其
中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-728.56 万元，较上年同期
减少 28.51%。收入同比增加 14,298.95 万元，但净利润同比减少 140.74 万元，
主要为信用减值损失增加 3,030.27 万元。
（二）主要财务指标
主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 0.06 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.02 -0.01 -100.00
减少 0.09 个
加权平均净资产收益率（%） 1.53 1.62
百分点
减少 0.09 个
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.43 -0.34
百分点
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 83,795.45 69,496.50 20.58
营业成本 55,603.73 43,829.26 26.86
销售费用 11,580.80 13,696.66 -15.45
管理费用 6,201.56 6,488.20 -4.42
研发费用 5,140.20 4,965.40 3.52
财务费用 2,460.61 1,084.24 126.94
经营活动产生的现金流量净额 3,481.68 4,773.27 -27.06
投资活动产生的现金流量净额 13,266.29 -24,380.63 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -5,289.30 11,184.60 -147.29
2、主营业务分产品情况
单位:万元
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%）
液压机 29,055.32 23,393.50 19.49 减少 0.78 个百分点
机压机 1,047.83 961.83 8.21 增加 0.14 个百分点
色选机 49,380.22 27,717.51 43.87 减少 3.52 个百分点
合计 79,483.37 52,072.83 34.49 减少 3.05 个百分点
3、费用变动分析
单位：万元
变动幅度
项目 2020 年度 2019 年度 变动原因
（%）
销售费用 11,580.80 13,696.66 -15.45 /
管理费用 6,201.56 6,488.20 -4.42 /
研发费用 5,140.20 4,965.40 3.52 /
财务费用 2,460.61 1,084.24 126.94 主要为本期利息支出金额较大所致
（二）资产负债情况分析
单位：万元
本期期末 上期期末 本期期末
项目名称 情况说明
数 数 数较上期
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
期末变动
比例（%）
主要系期末银行理财产品赎回较多
货币资金 23,267.07 11,934.30 94.96
所致
交易性金融资 主要系期末银行理财产品赎回较多
7,755.94 23,126.46 -66.46
产 所致
应收票据 10,613.81 4,824.65 119.99 主要系本期采用票据结算较多所致
主要为期末在手的银行承兑汇票增
应收款项融资 838.46 421.70 98.83
加所致
预付款项 3,483.72 2,500.04 39.35 主要系本期预付货款较多所致
主要系将未到期质保金重分类至合
合同资产 2,297.65 - 不适用
同资产科目列示所致
主要系在建工程完工转入固定资产
在建工程 88.58 1,115.42 -92.06
所致
主要系经营租入厂房改造支出较大
长期待摊费用 474.80 11.89 3,892.62
所致
递延所得税资 主要系坏账准备增加相应确认递延
3,684.64 2,742.57 34.35
产 所得税资产增加
其他非流动资 主要系本期预付工程设备款较大所
604.11 415.77 45.30
产 致
主要系公司期末材料采购备货增加，
应付账款 25,274.71 17,642.22 43.26
应付材料款相应增长所致
主要系根据新收入准则将预收货款
预收款项 - 7,997.45 不适用
重分类至合同负债所致
主要系根据新收入准则将预收货款
合同负债 12,172.58 - 不适用
重分类至合同负债所致
应付职工薪酬 3,338.72 2,515.59 32.72 主要系本期提高薪酬水平所致
主要系期末应交增值税增加较多所
应交税费 744.16 515.84 44.26
致
一年内到期的
1,888.17 3,173.15 -40.50 主要系长期应付款到期支付所致
非流动负债
主要系本期长期应付款偿还较多所
长期应付款 515.91 2,417.41 -78.66
致
主要为本期递延收益转入其他收益
递延收益 2,513.19 3,680.78 -31.72
所致
主要为控股子公司思源三轻本期亏
少数股东权益 -84.34 -33.62 -150.82
损所致
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东：
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的有关规
定，公司编制了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-015）。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司聘请的 2020 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在 2020 年度对公司的审计工作中，客
观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履
行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立
发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部
控制的审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，
2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
（二）人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册
会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审
计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。
容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费
总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、
化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色
金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，
文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对
合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138
家。
（四）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为
发生相关民事诉讼。
（五）独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到
自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施各 1 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到
监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客
户执业行为受到监督管理措施各 1 次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公
司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审
计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华茂股份（000850.SZ）、天华超
净（300390.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘文，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从
事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚事务所执业，2020 开始为合锻智能提
供审计服务；近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：郑贤中，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始
从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或
复核过精达股份（600577.SH）、洽洽食品（002557.SZ）等多家上市公司和挂牌
公司审计报告。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
（二）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师刘文、项目质量控制复核人郑贤中近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 62 万元，与上年审计费用一致。
本期内控审计费用为 10 万元，与上年审计费用一致。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案十：
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020 年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于
2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020
年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等
相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2020 年末
各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提各项资产减值准备
45,361,034.48 元，具体如下表：
项目 本期发生额(元)
一、信用减值损失 39,171,372.53
其中：应收账款坏账损失 38,574,045.18
其他应收款坏账损失 533,331.57
应收票据坏账损失 63,995.78
二、资产减值损失 6,189,661.95
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 4,989,094.61
合同资产减值损失 63,913.31
固定资产减值损失 1,136,654.03
合计 45,361,034.48
本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 将 减 少 公 司 2020 年 度 合 并 报 表 利 润 总 额
45,361,034.48 元。
请各位股东审议。
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事丁斌先生担任公司独立董事时间已届满六年，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定选
举新独立董事接替丁斌先生履职。在公司股东大会选举产生新的独立董事后，丁
斌先生将不再担任公司任何职务。丁斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，
公司董事会现提名刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事（刘志迎先生简历详
见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘志迎
先生独立董事资格已报上海证券交易所备案并无异议通过。
若公司股东大会审议通过选举刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事，公
司董事会同意刘志迎先生一并担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员
会委员、薪酬与考核委员会召集人。
请各位股东审议。
附件：刘志迎先生简历
合锻智能 2020 年年度股东大会会议资料
附件：刘志迎先生简历
刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生
学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，
中徽机电科技股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院教授、
博士生导师、EMBA 中心主任，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国厚资
产管理股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华
人健康医药股份有限公司独立董事。
刘志迎先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书，刘志迎先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股 5%以上
的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审
核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
