证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2021-037

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
 次会议于 2021 年 7 月 23 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、王磊先生、张金先生
 以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管
 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销限制性股票的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、王磊先生回避表决。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （二）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修改<公司章程>的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王磊先生回避表决。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 24 日