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公司公告

合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告2021-07-24  

                         证券代码:603011          证券简称:合锻智能          公告编号:2021-037

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
 次会议于 2021 年 7 月 23 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开,本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中沙玲女士、王磊先生、张金先生
 以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管
 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
    (一)审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于回购注销限制性股票的公告》。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     关联董事韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、王磊先生回避表决。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    (二)审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于修改<公司章程>的公告》。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王磊先生回避表决。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 24 日