合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告2021-07-24
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-038
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二
次会议于 2021 年 7 月 23 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开,本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席
会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
经审议,公司监事会认为:
公司本次回购注销限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源合法有
效,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》、《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,并履行了必要决策程
序。因此,我们一致同意本次回购注销限制性股票事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于回购注销限制性股票的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,公司监事会认为:
公司本次增加日常关联交易预计系正常生产经营所需,定价原则公允、合理,
决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同
意本次增加日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2021 年 7 月 24 日