证券代码：603011          证券简称：合锻智能           公告编号：2021-038

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
 次会议于 2021 年 7 月 23 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席
 会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
     经审议，公司监事会认为：
     公司本次回购注销限制性股票的原因和数量、回购价格及资金来源合法有
 效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章
 程》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程
 序。因此，我们一致同意本次回购注销限制性股票事项。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于回购注销限制性股票的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     经审议，公司监事会认为：
     公司本次增加日常关联交易预计系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，
 决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同
 意本次增加日常关联交易预计事项。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 24 日