证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2021-048

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
 次会议于 2021 年 9 月 7 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张安平先生、王磊先生、沙玲女
 士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事
 和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行
 方案的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （二）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （三）审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
 告（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
 报告（修订稿）》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （四）审议并通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补
 措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 8 日