证券代码：603011          证券简称：合锻智能           公告编号：2022-013

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
 次会议经全体董事同意于 2022 年 1 月 21 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场
 结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等
 方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、张金
 先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先
 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
 程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
     审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》
     根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司
 披露的回购方案，公司拟将回购股份 10,379,902 股全部进行注销，并按规定办
 理相关注销手续。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟注销已回购股份的提示性公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。


             合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                              2022 年 01 月 22 日