证券代码：603011          证券简称：合锻智能           公告编号：2022-026

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
 一次会议经全体董事同意于 2022 年 2 月 16 日上午 10 时 00 分以通讯表决方式召
 开，本次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议
 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由严建文先生主持，公司监事和
 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （二）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修改<公司章程>的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任证券事务代表的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                       2022 年 02 月 17 日