证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2022-027

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
 次会议于 2022 年 2 月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席
 会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
     审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行
 了审核，认为：
     公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使
 用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损
 害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
     因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动
 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                              2022 年 02 月 17 日