合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告2022-03-02
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-036
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九
次会议于 2022 年 3 月 1 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开,本次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,通过了如下决议:
审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》
经审议,公司监事会认为本次调整业绩承诺事项的程序符合相关规定,调整
基于客观原因及对各方公平的原则,是对原有方案进行的适当调整,我们一致同
意该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整参股子公司业绩承诺事项的公告》(公告编号:2022-037)。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2022 年 03 月 02 日