证券代码：603011          证券简称：合锻智能       公告编号：2022-054

                     合肥合锻智能制造股份有限公司

                 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ●2022 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
    ●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、
财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的
情况。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、张安平先生回避表决。本次日常
关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就 2022 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
    公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，
有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本
次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    我们对 2022 年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董
事会会议审议。
    公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
       1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
       2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关
联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法
有效。
       综上所述，我们一致同意该议案。
   （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                         上年预计金    上年实际        预计金额与实际
 关联交易类别            关联人              额        发生金额        发生金额差异较
                                           （万元）    （万元）            大的原因
                  合肥汇智新材料科技有
                                             100.00       55.68       不适用
向关联人购买商    限公司
品、接受劳务      安徽三禾一信息科技有
                                             100.00       20.47       不适用
                  限公司
                  北京机科国创轻量化科
                                           2,050.00              0    合同尚在履行中
                  学研究院有限公司
向关联人销售商    合肥汇智新材料科技有
                                              40.00       37.00       不适用
品、提供劳务      限公司
                  秦皇岛通桥科技有限公
                                           1,540.00    1,097.34       不适用
                  司
向关联人出租厂    合肥汇智新材料科技有
                                              88.90      111.89       不适用
房                限公司
承租关联人厂房    安徽合叉叉车有限公司       658.88      618.68       不适用
合计              /                      4,577.78      1,941.06       /
   （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                         本次预计     上年实际       本次预计金额与上
 关联交易类别            关联人            金额       发生金额       年实际发生金额差
                                         （万元）     （万元）         异较大的原因
                  合肥汇智新材料科技有
                                           500.00        55.68       预计新增业务
向关联人购买 商   限公司
品、接受劳务      安徽三禾一信息科技有
                                           700.00        20.47       预计新增业务
                  限公司
                  北京机科国创轻量化科
                                         2,050.00            0       预计合同履行完成
                  学研究院有限公司
向关联人销售 商   合肥汇智新材料科技有
                                                0        37.00       不适用
品、提供劳务      限公司
                  秦皇岛通桥科技有限公
                                         1,500.00     1,097.34       不适用
                  司
向关联人出租厂    合肥汇智新材料科技有
                                           175.00    111.89    扩大产能新增厂房
房                限公司
承租关联人厂房    安徽合叉叉车有限公司     800.00    618.68    不适用
合计              /                      5,725.00   1,941.06   /
       二、关联方介绍和关联关系
   （一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）
       1、关联方的基本情况
       类型：其他有限责任公司
       法定代表人：冉申
       注册资本：1346.731748 万元
       住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号车轮厂房北段
       经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设
计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产
品及半成品、系统设备的生产、销售。
       最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，合肥汇智总
资产为 6,062.69 万元，净资产为-46.17 万元；2021 年度实现营业收入为
3,951.93 万元，净利润为 533.01 万元。
       2、与上市公司的关联关系
       合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、副董事长
兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，根据《上海证券交易所股票上市
规则》及相关法规的有关规定，合肥汇智为公司的关联法人。
       3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
       前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。
   （二）安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）
       1、关联方的基本情况
       类型：其他有限责任公司
       法定代表人：徐启胜
       注册资本：2,000.00 万元
       住所：安徽省合肥市经济技术开发区清华路与宿松路交口合肥启迪科技城机
器人产业基地 1 号楼 4 层
    经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应
用软件开发；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系
统集成服务；云计算设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零
售；网络设备销售；信息安全设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；
安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备销售；智能仓储
装备销售；工业自动控制系统装置销售。
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，三合一总资
产为 5,096.81 万元，净资产为 1,546.56 万元；2021 年度实现营业收入为
14,223.09 万元，净利润为 686.93 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    三禾一为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法
规的有关规定，三禾一为公司的关联法人。
    3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
    三禾一经营情况正常，具备履约能力。
   （三）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）
    1、关联方的基本情况
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：杜兵
    注册资本：25,643.51 万元
    住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层
    经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅
限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及
其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智
能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，机科国创总
资产为 83,501.21 万元，净资产为 25,925.74 万元；2021 年度实现营业收入为
12,929.5 万元，净利润为 622.67 万元。（以上数据未经审计）
    2、与上市公司的关联关系
    机科国创为公司参股子公司，且公司副董事长兼财务总监张安平先生担任机
科国创董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，
机科国创为公司的关联法人。
    3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。
   （四）秦皇岛通桥科技有限公司（以下简称“通桥科技”）
    1、关联方的基本情况
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：杨芝宝
    注册资本：12,792 万元
    住所：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道 16 号
    经营范围：汽车零部件、金属加工用机械的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务及制造、销售；货物及技术的进出口**。
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，通桥科技总
资产为 15,013.33 万元，净资产为 10,734.19 万元；2021 年度实现营业收入为
4,176.18 万元，净利润为-1,861.35 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    通桥科技为公司参股子公司，且公司副总经理韩晓风先生、董事兼副总经理
王磊先生担任通桥科技董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关
法规的有关规定，通桥科技为公司的关联法人。
    3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
    通桥科技经营情况正常，具备履约能力。
   （五）安徽合叉叉车有限公司（以下简称“合叉叉车”）
    1、关联方的基本情况
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：张林
    注册资本：9,000 万元
    住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 98 号
    经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备
品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及
禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。
    最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，合叉叉车总
资产为 5,569.64 万元，净资产为 4,808.49 万元；2021 年度实现营业收入为
748.58 万元，净利润为 233.71 万元。（以上数据未经审计）
    2、与上市公司的关联关系
    合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事长兼总
经理严建文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合叉叉车为公司的关联法人。
    3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
   （一）关联交易主要内容
    公司及控股子公司与前述关联方进行的 2022 年度日常关联交易预计主要内
容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联人
出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计
金额范围内签订的相关协议为准。
   （二）定价政策
    按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互
惠基础上协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营所
需，有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，
实现资源互补和合理配置。
    本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价
原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
    本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、
财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的
情况。


    特此公告。


                                   合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日