证券代码：603011             证券简称：合锻智能             公告编号：2022-075

                     合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    截至 2022 年 6 月 30 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 65,554,641.67 元，期末可供分配利
润为人民币 17,235,775.89 元（以上财务数据未经审计）。经公司第四届董事会
第二十八次会议决议，公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 6
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 494,414,437 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
14,832,433.11 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《公司 2022 年半年度利润分配预案》。
   （二）独立董事意见
    1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，体现了公司长期持续分红的
政策，且兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求，不存在大股东套现等明显
不合理情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
    综上所述，我们一致同意本次利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
    经审议，公司监事会认为：
    本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意本次利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 18 日