证券代码：603011            证券简称：合锻智能     公告编号：2022-081

                合肥合锻智能制造股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                212,619,312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                43.0042



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中刘雨菡女士、张金先生、刘志迎先生以
   通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中谢鹰松先生以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      212,619,312 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：公司 2022 年半年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      212,619,312 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意              反对           弃权
 序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于变更经营     95,100 100.000        0   0.0000     0   0.0000
        范围暨修改《公                  0
        司章程》的议案
2       公司 2022 年半   95,100   100.000    0   0.0000      0     0.0000
        年度利润分配                    0
        预案




(三)    关于议案表决的有关情况说明


涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员
的投票。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：


本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 3 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议