证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2022-091

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                  第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

 任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
 次会议经全体董事同意，于 2022 年 12 月 7 日上午 10 时 00 分在公司会议室以
 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以专人送达、
 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘雨菡
 女士、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席
 会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会
 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
     本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
 于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 8 日