合肥合锻智能制造股份有限公司
 2022 年第四次临时股东大会



               会
               议
               资
               料


     二〇二二年十二月二十三日
                   合锻智能 2022 年第四次临时股东大会会议资料




               合肥合锻智能制造股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议须知

   为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次
股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
   一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
   三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
   四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
   五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
   六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
   七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东的利益。
   八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
   九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
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             2022 年第四次临时股东大会会议议程

      一、会议召开和表决方式
      本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
      二、会议召开时间：
      现场会议时间：2022 年 12 月 23 日 14 时 30 分。
      网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      三、现场会议召开地点：公司会议室。
      四、会议议程

序号                                    会议议程

 0      会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
        主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
 I
        份数额，宣布会议开始
        审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

 Ⅱ     股东提问和发言

 Ⅲ     推举股东代表及监事参加计票和监票

 Ⅳ     与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
        休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
 Ⅴ
        合并投票结果后复会
 Ⅵ     监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）

 Ⅶ     股东宣读本次股东大会决议
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序号                               会议议程

 Ⅷ    律师宣读法律意见书

 Ⅸ    主持人宣布大会闭幕
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 议案：
               关于使用闲置自有资金委托理财的议案


 各位股东：
     为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的
 情况下，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，
 自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日有效，在决议有效期内上述资金额
 度可由公司及控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08
 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
     请各位股东审议。