证券代码：603011          证券简称：合锻智能          公告编号：2023-002

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
 五次会议于 2023 年 1 月 3 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决
 方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出。
 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中谢鹰松先生以通讯表决方式
 出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     经审议，公司监事会认为：
     公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使
 用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损
 害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
     因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动
 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
 表监事候选人的议案》
    经审议，公司监事会认为：
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运作，根据《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。
    经审议表决，我们一致决定提名汪海明先生、史昕先生、印志锋先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附
件）。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司工会分会主席
会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，本届监事任期自股东
大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                    合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 4 日
附件：非职工代表监事候选人简历
    汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988 年生，本科学历。
现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造
有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。
    汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    史昕先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1980 年生，本科学历。现
任本公司生产中心总监、装配作业部部长。
    史昕先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    印志锋先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981 年生，本科学历。
现任本公司研发中心总监。
    印志锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。