证券代码：603011         证券简称：合锻智能          公告编号：2023-011

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

             关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事
会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：
    鉴于公司第五届董事会于 2023 年 1 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东
大会选举产生，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司
董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会委员具体组成情况如下：

      委员会名称                     人员构成                 召集人

战略委员会                严建文、刘志迎、徐枞巍           严建文

审计委员会                朱卫东、刘志迎、王磊             朱卫东

提名委员会                徐枞巍、朱卫东、刘宝莹           徐枞巍

薪酬与考核委员会          刘志迎、朱卫东、张安平           刘志迎


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 20 日