证券代码：603011         证券简称：合锻智能          公告编号：2023-017

                    合肥合锻智能制造股份有限公司

                    第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
 会议经全体董事同意，于 2023 年 4 月 18 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现
 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件
 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王磊先生、张
 安平先生、刘宝莹先生、赵猛先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次
 会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
     审议并通过《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见。


     特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 19 日