关于合肥合锻智能制造股份有限公司
                参股子公司业绩承诺完成情况的专项说明
     合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）分别于 2019
 年 8 月 22 日、2022 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第四届董事
 会第二十二次会议，审议通过了《关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股
 权的议案》、《关于调整业绩承诺事项的议案》。上述被收购公司业绩目标的实
 现情况如下：
     一、业绩承诺的基本情况
     公司于 2019 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
 于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币
 3,394.898573 万元收购合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”，注册
 资本为 1114.59 万元）42.4362%的股权（对应注册资本 472.99 万元），并签署了
《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。
     根据协议约定，合肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武 5
 人为一致行动人）承诺在 2019 年 8-12 月、2020 年、2021 年实现净利润（经审计
 扣除非经常损益后，下同）不低于 300 万元、800 万元、1000 万元，合计不低于
 2100 万元。净利润总额如低于 2100 万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补
 偿给公司，补偿计算方式如下：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润
 ÷2100）]÷（8000÷1114.59），其中 8000 万元为股权转让时标的公司估值。
     2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次
 会议，审议通过了《关于调整业绩承诺事项的议案》，调整后的业绩承诺为：合
 肥汇智的控股股东（冉申、谢松、王嵩、刘芸、田小武 5 人为一致行动人）承诺
 在 2019 年 10-12 月、2021 年、2022 年、2023 年 1-2 月实现净利润（经审计扣除非
 经常损益后）不低于 120 万元、800 万元、1000 万元、180 万元，合计不低于 2100
 万元。净利润总额如低于 2100 万元，合肥汇智控股股东应以标的公司股份补偿给
 公司，补偿计算方式：补偿股份数=[3394.898573×（1-承诺期实际净利润÷2520）]÷
（8000÷1114.59）。

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       二、业绩承诺完成情况
    合肥汇智 2019 年 10-12 月、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-2 月实现归属于
母公司所有者的扣非后净利润分别为-49.37 万元、520.46 万元、1,686.18 万元、
389.18 万元，合计 2,546.45 万元。据此，合肥汇智已完成上述业绩承诺，具体如
下：
                                                                           单位：万元

             年度         2019年10-12月       2021年度        2022年度   2023年1-2月

 实现归属于母公司所有者
                              -49.37           520.46         1,686.18     389.18
 的扣非后净利润（万元）

        合计（万元）                                     2,546.45
 承诺归属于母公司所有者
                                                         2,100.00
 的扣非后净利润（万元）
       业绩承诺完成率                                    121.26%


    经审计，合肥汇智的业绩承诺期为 2019 年 10-12 月、2021 年度、2022 年度、
2023 年 1-2 月，合肥汇智业绩承诺期累计实现归属于母公司所有者的扣非后净利
润为 2,546.45 万元，业绩承诺完成率 121.26%，已完成相关业绩承诺。

       本专项说明仅供合锻智能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的，合
锻智能及其他第三者因不当使用本专项说明所造成的一切后果，与本会计师事务
所无关。

                                               容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

                                                            2023 年 4 月 27 日




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