证券代码：603012            证券简称：创力集团   公告编号：临 2018-051



                   上海创力集团股份有限公司
                   关于设立控股子公司的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：江苏创力机械科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，
以下简称“创力机械科技公司”）；
    投资金额：项目总投资 3,000 万元，上海创力集团股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）出资 2,100 万元，建设矿山装备制造项目，设立采
矿装备公司，持股比例 70%；
    特别风险提示：采矿装备公司设立后，可能面临市场形势、运营管理、
内部控制等方面的风险。
       一、对外投资概述
    1、上海创力集团股份有限公司拟与自然人王子海、王巨学共同出资 3,000
万元，在江苏淮安设立江苏创力机械科技有限公司（暂定名），研发和制造的
产品用于钾盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采，同时覆盖掘锚护等煤矿用产
品。
    2、公司于 2018 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通了《关
于设立创力机械科技公司的议案》，设立新公司研发制造的产品主要应用于钾
盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采工作，资金公司自筹解决。本项目实施只
需董事会批准即可。
    3、根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事
项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况。
       二、投资标的基本情况
    1 、公司名称：江苏创力机械科技有限公司（暂定名）
                                       1
   2、注册资本：3,000 万元
   3、公司类型：有限责任公司
   4、注册地址：江苏省淮安市
   5、经营范围：非煤矿用产品的开发和掘进装备的设计、生产、制造、销售
及技术咨询服务；煤炭采掘装备的设计、生产、制造、销售及技术咨询服务。
（以工商注册为准）
   6、股权结构及出资方式：创力集团认缴 70%股比
    三、交易对象基本情况
   1、王子海，1975 年生，中国国籍，曾任无锡创力矿山设备有限公司总工
程师，江苏淮工重型装备有限公司研究院院长，辽源煤矿机械制造有限责任公
司、长春气象仪器研究所的工程师。
   2、王巨学，1972 年生，中国国籍，曾任沈阳奥斯达科技有限公司硬件工
程师，东软集团软件项目经理，安徽山河矿业装备有限公司电气所所长，山西
晟特恒矿业有限公司电气工程师。
    四、对外投资对公司的影响
   1、该项目的实施对形成公司在非煤矿山领域的产业链的转型，实现公司的
可持续、跨越式发展具有重要意义。
   2、该项目的代表产品是非煤矿山及煤矿的掘进装备，属于装备制造产业，
是国家发改委《能源发展“十三五”规划（2016 年度）》中明确规定的优先发
展的行业之一，具有很好的市场前景。
   3、该项目选定非煤开采产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销
售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合
理，可保证生产纲领的实现。能进一步加强公司的竞争力，提高公司的盈利能
力，是公司新的利润增长点。
    五、对外投资的风险分析
   1、市场风险
   《装备制造业调整振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》都
强调了装备制造业的战略地位。但近年来煤矿企业运营状况仍处于缓慢复苏过
程中，将会对市场需求带来不确定性因素。
   2、技术风险
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   掘锚一体装备的重载减速器、电控系统、高性能锚杆机是三大核心技术，
从目前看来，重载减速器和高性能锚杆机是较难突破的技术瓶颈，未来如果部
分核心技术无法突破，将会引起掘锚装备的市场化进程发展缓慢，对本项目市
场营销带来不利影响。
   3、人才风险
   关键管理人员、技术人员的稳定和是否能够吸引到需要的优秀技术人才。
一方面，新设公司成立时吸纳一批具有高端技术专业能力、忠诚企业的研发、
管理骨干队伍。另一方面，要努力为员工打造一个富有活力、创造力、实现自
我价值的事业平台，为公司的发展提供源源不断的人才保证。未来将积极开展
各种形式的激励机制，解决员工的长远发展之道，实现企业和员工共同发展。


    特此公告。




                                             上海创力集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018 年 9 月 18 日




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