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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-20
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股东及董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/603012_20201120_1.pdf
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2020-11-07
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-07
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-06
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-10-31
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关于股东质押延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 9.48
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公告全文参考链接:
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2020-10-23
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关于设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-17
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人：石华辉
1.02 候选人：李英豪
1.03 候选人：石良希
1.04 候选人：耿卫东
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：沃健
2.02 候选人：周心权
2.03 候选人：钱明星
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：施五影
3.02 候选人：陈建文 |
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2020-10-17
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于批准管亚平先生离职的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
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2020-10-17
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-10-17
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2020年11月5日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年11月5日9:15-15:00。
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2020-10-17
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人：石华辉
1.02 候选人：李英豪
1.03 候选人：石良希
1.04 候选人：耿卫东
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：沃健
2.02 候选人：周心权
2.03 候选人：钱明星
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：施五影
3.02 候选人：陈建文 |
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2020-09-29
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关于新增2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-12
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月11日召开，会议审议通过关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案。
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2020-09-11
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关于董事会、监事会延期换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-09-02
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关于股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-08-27
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.61
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2020-08-27
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
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2020-08-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创力集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年8月25日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》等事项。
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2020-08-27
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创力集团股份有限公司董事会决定于2020年9月11日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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关于变更公司住所暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 |
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2020-07-03
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关于股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/603012_20200703_1.pdf
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2020-06-29
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券开始实施换股的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603012)“创力集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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