证券代码：603012        证券简称：创力集团       公告编号：临 2019-010



                 上海创力集团股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十一次会议（“本次会议”）于 2019 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
    本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监
事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2019 年 3 月 15 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表
决的方式审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于 2018 年度计提资产减值
准备公告》。（公告编号：2019-011）
    二、审议通过了《关于批准王凤林、宋登强离职的议案》
    董事长助理王凤林先生因个人原因申请辞去董事长助理职务、宋登强先生
因个人原因申请辞去总经理助理职务。根据相关法律、法规及其他规范性约定
文件，两位先生的辞职请求自本次董事会审议通过之日起生效。王凤林先生、
宋登强先生离职后在公司及其子公司不再担任任何职务。公司董事会对王凤林
先生、宋登强先生在公司任职期间的工作表示感谢。
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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于调整高级管理人员的公
告》。（公告编号：2019-012）
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于开展票据池业务的公告》。
（公告编号：2019-013）
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                              上海创力集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 3 月 21 日




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