证券代码：603012        证券简称：创力集团      公告编号：临 2019-028



                   上海创力集团股份有限公司
关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的
                             公       告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年
4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议，通过了《关于聘请 2019 年度财
务审计和内部控制审计机构的议案》，现将具体情况公告如下。
    本公司所聘会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司
审计委员会对该所 2018 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，
公司拟继续聘任该所为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期
一年。
    本议案以 6 票同意获得通过，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中，能够恪
尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公
正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财
务审计及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协
商确定具体报酬。
    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                              上海创力集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日

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