上海创力集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会


      会议资料




    证券代码：603012




   二〇二〇年九月十一日
   上海创力集团股份有限公司                                                  2020 年第二次临时股东大会会议资料



                                                   目           录
2020 年第二次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2020 年第二次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2020 年第二次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
      议案一：关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 ..................... 3




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                             上海创力集团股份有限公司

                     2020 年第二次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大
会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
    五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本
次大会表决事项相关。
    六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
    七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
    八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
    九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。




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                        2020 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）14:00
现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
网络投票时间：自 2020 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石华辉先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2020 年第二次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
    议案一：关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束




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2020 年第二次临时股东大会议案

     议案一：

                  关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
    根据公司战略发展需要以及募集资金项目的实际进度，目前公司新厂区已经投入
使用，公司办公地址已由上海市青浦工业园区崧复路 1568 号搬迁至上海市青浦区新康
路 889 号，公司拟对公司章程部分内容作相应修改，具体情况如下：
    一、公司住所变更情况
    公司原住所：
    上海市青浦工业园区崧复路 1568 路
    变更后公司住所：
    上海市青浦区新康路 889 号
    二、 修订《公司章程》 部分条款情况
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定，结合公司住所实际变
更情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变
更手续。具体内容如下：

         拟修订《公司章程》相应条款             拟修订后的《公司章程》条款

      第五条                               第五条
      公司住所：上海市青浦工业园区崧 公司住所：上海市青浦区新康路 889
      复路 1568 路                         号
      邮政编码：201706                     邮政编码：201706


    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    上述公司修改的公司住所、修订《公司章程》 部分条款事项将在提交股东大会审
议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。
    上述议案，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

                                                          上海创力集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             二〇二〇年九月十一日


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