创力集团：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-11-05
上海创力集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603012
二〇二〇年十一月五日
上海创力集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第三次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2020 年第三次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2020 年第三次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
议案一：关于选举董事的议案 ........................................... 3
议案二：关于选举独立董事的议案 ...................................... 4
议案三：关于选举监事的议案 ........................................... 5
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上海创力集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
上海创力集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第三次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大
会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 10 月 17 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本
次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。
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2020 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 11 月 5 日（星期四）14:00
现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室
网络投票时间：自 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石华辉先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2020 年第三次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于选举董事的议案
议案二：关于选举独立董事的议案
议案三：关于选举监事的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束
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2020 年第三次临时股东大会议案
议案一：
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第三届董事会现
已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定
的董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由 7
名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对
第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会董事候选人（简历附后）
提名情况如下：
石华辉先生、李英豪女士、石良希先生、耿卫东先生为第四届董事会非独立董事
候选人。
根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一
届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
上述议案，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第三届董事会现
已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定
的董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由 7
名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对
第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会独立董事候选人（简历附
后）提名情况如下：
沃健先生、周心权先生、钱明星先生为第四届董事会独立董事候选人。
上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议，
公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东
大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
上述议案，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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议案三：
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第三届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，
公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名施五影女士、陈建文先生为非职工代
表监事候选人（简历附后）。公司于 2020 年 10 月 5 日召开 2020 年第一次职工代表大
会，选举马万林先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议
通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了上述议案，股东大会审议通过之前，
公司第三届监事会继续履行职责。
上述议案，现提请股东大会审议。
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董事会
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附件：候选人简历
第四届董事会董事候选人简历
非独立董事侯选人简历：
石华辉：1957 年 1 月出生，男，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤
炭机械专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿机械厂（即
本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械
厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自 2003
年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
李英豪：1951 年 4 月出生，女，大专，自 1975 年 2 月至 2010 年 10 月历任抚顺煤
矿电机制造有限责任公司供应处长、常务副总、党委书记。2010 年 10 月至 2012 年 3
月任公司副总经理，2012 年 3 月至今任公司高级顾问。
石良希：1983 年 7 月出生，男，大学本科，2011 年 5 月进入本公司工作，任生产
部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，
2012 年 5 月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。
耿卫东：1970 年 2 月出生，男，高级工程师，本科学历。1992 年 7 月至 2002 年 5
月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有
限公司上海分公司）工程师。自 2003 年 9 月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿
卫东先生为 2012 年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿
安全分技术委员会）。
独立董事侯选人简历：
沃健：1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。
现为浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主
任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经
大学东方学院党委书记、院长。长期担任财务会计教学科研工作。于 2008 年 12 月参
加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市
公司独立董事资格证书。
周心权： 1945 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北
京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第 2、3、4 届国家安全生产专家
组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安全监察局专家库“一
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通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。 现为“矿山救援
规程”修订总编审。
周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区
长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作 8 年，并获硕士、博士学位，
回国后从事博士后研究，后留校工作至今。于 2020 年 4 月参加上海证券交易所举办的
第七十期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。
钱明星：1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法
学院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今至历任北京大学法律系
助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会
长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第八期独立董
事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。
第四届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历：
施五影：1971 年 5 月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温州长城
煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007 年 1 月至今任中煤机械集团
财务部长。2017 年 7 月 31 日至今担任浙江中煤液压机械有限公司监事会主席。2019
年 5 月 6 日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
陈建文：1967 年 1 月出生，男，高级工程师，本科学历。曾任煤科总院上海分院
技术员、天地科技股份有限公司上海分公司市场部部长、上海普昱矿山设备有限公司
副总经理； 2011 年 9 月至 2017 年 9 月任上海创力普昱自动化工程有限公司副总经理；
2017 年 9 月至 2020 年 5 月任上海创力普昱自动化工程有限公司总经理；2020 年 5 月
至今任上海创力普昱自动化工程有限公司副总经理。
职工代表监事简历：
马万林：1963 年 3 月出生，男，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任公司生产部副部长，
2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏州创力掘进机械有限公司生产部部长；2012 年 2 月至
今 2014 年 6 月任公司掘进机事业部生产部部长；2014 年 7 月至今任公司生产部副部长。
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