证券代码：603012        证券简称：创力集团      公告编号：临 2020-052



                 上海创力集团股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第一次会议于 2020 年 11 月 5 日在上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议
室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件与电话相结
合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，
会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
式审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定， 经监事会
讨论，选举施五影女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通
过之日起至本届监事会届满为止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               上海创力集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2020 年 11 月 7 日




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附件：
    施五影：1971 年 5 月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温
州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007 年 1 月至今任
中煤机械集团有限公司财务部长。2017 年 7 月 31 日至今任浙江中煤液压机械
有限公司监事会主席。2019 年 5 月 6 日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
    。




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