证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2021-024
上海创力集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,737,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.0634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长石华辉先生因公出差，根据公司章程规定，本次会议由董事李英豪女士主
持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事石华辉先生、石良希先生、独立董事钱
明星先生、独立董事沃健先生、独立董事周心权先生因工作原因未能出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,699,794 99.9808 21,700 0.0109 16,100 0.0083
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,753,424 99.8955 21,700 0.1045 0 0.0000
8、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,696,394 99.9791 41,200 0.0209 0 0.0000
9、 议案名称：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,715,894 99.9890 21,700 0.0110 0 0.0000
10、 议案名称：关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,696,394 99.9791 41,200 0.0209 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 108,345,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 86,604,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 2,765,368 99.2214 21,700 0.7786 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 118,000 84.4667 21,700 15.5333 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 2,647,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2020 年度利润 54,709,768 99.9603 21,700 0.0397 0 0.0000
分配预案
7 关于公司 2021 118,000 84.4667 21,700 15.5333 0 0.0000
年度日常关联交
易的议案
8 关于为子公司银 54,690,268 99.9247 41,200 0.0753 0 0.0000
行贷款提供担保
的议案
9 关于首次公开发 54,709,768 99.9603 21,700 0.0397 0 0.0000
行部分募集资金
投资项目延期的
议案
10 关于下属子公司 54,690,268 99.9247 41,200 0.0753 0 0.0000
业绩实现情况暨
业绩承诺延期的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7：回避表决的关联股东为：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有
限公司、石华辉所持表决权股份数量分别为 113,091,768 股(其中 16,500,000 股
是融资融券账户)、66,345,866 股、14,024,836 股。
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、本次会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：姚毅、鄯颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东
大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海创力集团股份有限公司
2021 年 5 月 15 日