证券代码：603012         证券简称：创力集团    公告编号：临 2021-028



                上海创力集团股份有限公司
   关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公
开发行可转换公司债券事项，鉴于该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公
司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。为保证信息
披露公平，维护投资者利益，现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况
公告如下：
    一、本次公开发行可转换公司债券基本情况
   公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力，加强公司
的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的 40%，发
行规模以监管部门最终核准额度为准。
    二、本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化
   预计本次发行完成后，公司控制权不会发生变化。
    三、重大事项风险提示
   该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议及相关
部门审批，后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能
否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。
   公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                                上海创力集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 7 月 6 日

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