证券代码：603012         证券简称：创力集团           公告编号：临 2021-031



                 上海创力集团股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第三次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8
月 8 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会

议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的 规定，
会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表 决的方
式审议通过如下议案：
    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员 有违反

内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏。
    表决结果：   3 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（ 2013 年
修订）》及相关格式指引的规定。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规
的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
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   三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   监事会认为：公司本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出， 变更后
的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地 反映公
司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更，决策程序符合相关法律 法规及

《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
   表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




                                             上海创力集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 8 月 14 日




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