证券代码：603012           证券简称：创力集团      公告编号：临 2021-030



                   上海创力集团股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第三次会议（“本次会议”）于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，
本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监
事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2021 年 8 月 8 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会
议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决
的方式审议通过如下议案：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团 2021 年半年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。（公告编号：2021-032）
    三、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于聘任公司总工程师的公
告》。（公告编号：2021-033）
    四、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于调整公司组织结构的公
告》。（公告编号：2021-034）
    五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于会计政策变更的公告》。
（公告编号：2021-035）


   特此公告。


                                               上海创力集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 14 日




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