证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号：临 2021-059



                  上海创力集团股份有限公司
 关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       重要内容提示：
        本次权益变动属于因上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司

 ”或“本公司”）控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集
 团”）非公开发行2019年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，
 导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。

        本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。



    一、控股股东可交换债券基本情况
    公司控股股东中煤机械集团于 2019 年 1 月 30 日发行了中煤机械集团有限
公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债
券”），本期可交换债券简称“19 中 01EB”，债券代码“137074”,发行期限为 3
年，募集资金总额为 12,000 万元，标的股票为公司 A 股股票。
    本期可交换债券换股期为 2019 年 8 月 13 日至 2022 年 1 月 30 日。如为法
定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，中煤机械集团持有的
本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布
的《创力集团关于控股股东可交换公司债券（第一期）调整换股价格的提示性
公告》（公告编号：临 2021-038）。


    二、本次权益变动的情况
    2021 年 12 月 8 日，公司收到中煤机械集团的换股情况通知，中煤机械
集团有限公司可交换债券持有人于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 11 月 29 日累

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计换股 15,225,886 股，占公司总股本的 2.39%，导致中煤机械集团持有公司股
份 由 113,258,434 股 减 少 至 98,032,548 股 ， 持 股 比 例 由 17.79% 下 降 至
15.40%。
    本次换股前，中煤机械集团持有公司股份 113,258,434 股，占公司总股本
的 17.79%，一致行动人上海巨圣投资有限公司持有公司股份 66,345,866 股，
占公司总股本的 10.42%、石华辉先生持有公司股份 14,024,836 股，占公司总
股本的 2.20%。即中煤机械集团及其一致行动人合计持有公司股份 193,629,136
股，占公司总股本的 30.41%。
    本次换股后，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司、石华
辉先生合计持有公司股份 178,403,250 股，占公司总股本的 28.02%。
    三、其他相关说明
    （一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
规定。
    （二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露
权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
    （三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
    （四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致
的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
    特此公告。


                                                  上海创力集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 12 月 10 日




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