证券代码：603012        证券简称：创力集团     公告编号：临 2021-002



                 上海创力集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的方
式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管
理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2021 年 12 月 31 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次
会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表
决的方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟对《上海创力集团股份有限
公司章程》的部分条款进行修订， 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团
关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-003）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于增选公司董事的议案》
    公司拟增选张世洪先生、娄娴婷女士为公司董事，以公司股东大会审议通
过第四届董事会第八次会议审议通过修改公司章程的议案为前提。


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   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《创力集团关于增选公司董事的公告》。（公告编号：2022-004）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于批准郭武离职的议案》
   郭武先生因个人原因申请辞去掘进机研究院院长职务，根据相关法律、法
规及其他规范性约定文件，郭武先生的辞职请求自本次董事会审议通过之日起
生效，郭武先生离职后在公司及其子公司不再担任任何职务。公司董事会对郭
武先生在公司任职期间的工作表示感谢。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。（公告编号：2022-005）




   特此公告。


                                               上海创力集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 1 月 5 日




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