证券代码：603012        证券简称：创力集团          公告编号：临 2022-003



                   上海创力集团股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》、《证券法》等有关规定，对《上海创力集团股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的部分条款进行修订，具体情况如下：


    拟修订《公司章程》相应条款           拟修订后的《公司章程》条款

 第二十三条    公司在下列情况下， 第二十三条        公司在下列情况下，
 可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
 章和本章程的规定，收购公司的股 章和本章程的规定，收购公司的股
 份：                                  份：
 （一） 减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
 （二） 与持有公司股份的其他公司 （二）与持有公司股份的其他公司
 合并；                                合并；
 （三） 将股份奖励给公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或
 （四） 股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
 司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公
 司收购其股份的。                      司合并、分立决议持异议，要求公
 除上述情形外，公司不进行买卖公 司收购其股份的；
 司股份的活动。                        （五）将股份用于转换上市公司发
                                       行的可转换为股票的公司债券；
                                       （六）上市公司为维护公司价值及
                                       股东权益所必需。
                                       除上述情形外，公司不得收购本公
                                       司股份。



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第二十四条 公 司 应 以 符 合 法 律 、 第二十四条      公司收购本公司股
行政法规、部门规章规定的方式收 份 ， 可 以 通 过 公 开 的 集 中 交 易 方
购公司股份。                             式，或者法律法规和中国证监会认
公司收购公司股份，可以选择下列 可的其他方式进行。
方式之一进行：                           公司因本章程第二十三条第一款第
（一） 证券交易所集中竞价交易方 （三）项、第（五）项、第（六）
式；                                     项规定的情形收购本公司股份的，
（二） 要约方式；                        应当通过公开的集中交易方式进
（三） 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 行。
式。
第二十五条 公 司 因 本 章 程 第 二 十 第二十五条      公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原 三条第（一）项、第（二）项规定
因收购公司股份的，应当经股东大 的情形收购公司股份的，应当经股
会决议。公司依照第二十三条规定 东大会决议；公司因本章程第二十
收购公司股份后，属于第（一）项 三条第一款第（三）项、第（五）
情形的，应当自收购之日起 10 日内 项、第（六）项规定的情形收购本
注销；属于第（二）项、第（四） 公司股份的，可以依照本章程的规
项情形的，应当在 6 个月内转让或者 定，经三分之二以上董事出席的董
注销。                                   事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条规定收购公司
定收购的公司股份，将不超过公司 股份后，属于第（一）项情形的，
已发行股份总额的 5%；用于收购的 应当自收购之日起 10 日内注销；属
资金应当从公司的税后利润中支 于第（二）项、第（四）项情形
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 的，应当在 6 个月内转让或者注销；
职工。                                   属于第（三）项、第（五）项、第
                                         （六）项情形的，公司合计持有的
                                         本公司股份数不得超过本公司已发
                                         行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
                                         转让或者注销。
第四十四条 本 公 司 召 开 股 东 大 会 第四十四条      本公司召开股东大会
的地点为公司住所地。股东大会应 的地点为公司住所地。股东大会应
设置会场，以现场会议形式召开。 设置会场，以现场会议形式召开。
公司应当提供网络方式或其他方式 公司还将提供网络投票的方式为股
为股东参加股东大会提供便利，并 东参加股东大会提供便利。股东通
根 据 有 关 法 律 、 法 规 确 定 股 东 身 过上述方式参加股东大会的，视为

                                     2
 份。股东通过上述方式参加股东大 出席。
 会的视为出席。


 第九十六条 董 事 由 股 东 大 会 选 举 第九十六条      董事由股东大会选举
 或更换，任期 3 年。董事任期届满， 或更换，并可在任期届满前由股东
 可 连 选 连 任 。 董 事 在 任 期 届 满 以 大会解除其职务。董事任期 3 年，任
 前 ， 股 东 大 会 不 能 无 故 解 除 其 职 期届满可连选连任。
 务。                                     董事任期从就任之日起计算，至本
 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任
 届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董
 期届满未及时改选，在改选出的董 事 就 任 前 ， 原 董 事 仍 应 当 依 照 法
 事 就 任 前 ， 原 董 事 仍 应 当 依 照 法 律、行政法规、部门规章和本章程
 律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。
 的规定，履行董事职务。                   董事可以由总经理或者其他高级管
 董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其
 理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计
 他高级管理人员职务的董事，总计 不得超过公司董事总数的 1/2。
 不得超过公司董事总数的 1/2。             公司不设职工代表董事。
 公司不设职工代表董事。
 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
 成，其中独立董事 3 人。                  成，其中独立董事 3 人。


 第一百二十九条 在公司控股股东、 第一百二十九条 在公司控股股东单
 实际控制人单位担任除董事以外其 位担任除董事、监事以外其他行政
 他职务的人员，不得担任公司的高 职务的人员，不得担任公司的高级
 级管理人员。                             管理人员。


   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
   上述公司修订《公司章程》 部分条款事项将在提交股东大会审议通过后生
效，并以上海市工商行政管理局核准为准。
   特此公告。
                                                    上海创力集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2022 年 1 月 5 日
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