证券代码：603012         证券简称：创力集团      公告编号：临 2022-020



                  上海创力集团股份有限公司
关于续聘 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元。
    2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 43 家。
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    2、投资者保护能力
    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲       被诉（被仲        诉讼（仲裁）事         诉讼（仲裁）
                                                                                诉讼（仲裁）结果
  裁）人             裁）人              件                  金额
  投资者            金亚科技、        2014 年报          预计 4500 万元      连带责任，立信投保的职业

                周旭辉、立信                                                 保险足以覆盖赔偿金额，目

                                                                             前生效判决均已履行

  投资者        保千里、东北      2015 年重组、2015         80 万元          一审判决立信对保千里在

                证券、银信评       年报、2016 年报                           2016 年 12 月 30 日至 2017

                    估、立信等                                               年 12 月 14 日期间因证券虚

                                                                             假陈述行为对投资者所负债

                                                                             务的 15%承担补充赔偿责

                                                                             任，立信投保的职业保险足

                                                                             以覆盖赔偿金额



    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
 （二）项目信息
    1、基本信息

                                   注册会计师执       开始从事上市        开始在本所     开始为本公司提
     项目                姓名
                                      业时间          公司审计时间        执业时间       供审计服务时间

项目合伙人            唐国骏          1999 年            1999 年           2004 年            2017 年

签字注册会计师        周蓓蓓          2014 年            2008 年           2008 年            2019 年

质量控制复核人        张琦            2006 年            2004 年           2004 年            2021 年



    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名： 唐国骏
             时间                                 上市公司名称                                  职务

2019 年、2020 年、2021 年        苏州新区高新技术产业股份有限公司                      项目合伙人


                                                     2
            时间                             上市公司名称                             职务

2019 年、2020 年            山西仟源医药集团股份有限公司                     项目合伙人

2019 年、2020 年            上海晶丰明源半导体股份有限公司                   项目合伙人

2019 年、2020 年、2021 年   上海创力集团股份有限公司                         项目合伙人

2021 年                     上海华测导航技术股份有限公司                     项目合伙人



    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名： 周蓓蓓
                 时间                         上市公司名称                          职务

2019 年、2020 年                   上海晶丰明源半导体股份有限公司       签字会计师

2019 年、2020 年、2021 年          上海创力集团股份有限公司             签字会计师



    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名： 张琦
          时间                       上市公司名称                            职务

2020 年、2021 年        华夏航空股份有公司                      签字合伙人

2021 年                 首华燃气科技（上海）股份有限公司        签字合伙人

2021 年                 权星智控系统工程（上海）股份有限公司    签字合伙人

2020 年                 上海鸠申文化传播股份有限公司            签字合伙人

2020 年                 浙江德菱科技股份有限公司                签字合伙人

2020 年                 上海至正道化高分子材料股份有限公司      签字合伙人

2020 年                 江苏建院营造股份有限公司                签字合伙人



    2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    上述人员过去三年没有不良记录。
    二、审计收费
    1、审计费用定价原则
    2021 年度立信对公司财务审计费用为 130.00 万元，对公司的内部控制审计
费用为 30.00 万元，合计 160.00 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所
承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应

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的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况


                             2021                            2022

  年报审计收费金额（万元）     130.00   公司提请股东大会授权董事会根据立信 2022 年度具体

  内控审计收费金额（万元）              审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度会
                               30.00
                                        计审计费用和内控审计费用。



    三、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一） 董事会审计委员会审计意见。
    经董事会审计委员会的审查与评估，对于 2021 年度审计机构的审计工作给
予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的
相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司 2021
年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结
论与公司的实际情况相符。公司审计委员会对与聘用立信会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2022 年度审计机构表示同意，并对其专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况给予认可。
    （二） 独立董事事前认可及独立意见
         1、独立董事事前认可
    通过对本次拟续聘会计事务所相关资料的审阅和讨论，公司独立董事对立信
会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资质与经验持认可态度，一致认为立信会
计师事务所（特殊普通合伙）可以提供满足公司需求的公司报告审计与内部控制
审计。
         2、独立董事独立意见
    经过公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、相关工
作能力的全面评估，做出聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度财务报告审计和内控审计的审计机构。公司董事会做出的这一决议严格遵循
《公司章程》以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以往年度的
工作情况，理由充分，同意公司董事会作出的此聘任预案。
    特此公告。


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                                     上海创力集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 04 月 27 日

 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件




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