证券代码：603012          证券简称：创力集团    公告编号：2022-027


                    上海创力集团股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代
          理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及
          个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参
          加本次股东大会。



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


       2021 年年度股东大会
       (二)   股东大会召集人：董事会
       (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
       (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日   14 点 00 分
       召开地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室
       (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                          至 2022 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1     2021 年度董事会工作报告                               √
 2     2021 年度监事会工作报告                               √
 3     2021 年度财务决算报告                                 √
 4     2021 年度利润分配预案                                 √
 5     2021 年年度报告正文及摘要                             √
 6     关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计              √
       机构的议案
 7     关于公司 2022 年度日常关联交易的议案                  √
 8     关于为子公司银行贷款提供担保的议案                    √
 9     关于首次公开发行部分募集资金投资项目延                √
       期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集
       资金用于永久性补充流动资金的议案
10       关于公司董事、监事年度薪酬的议案                    √

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 4 月 27 日刊登于本
公司信息披露指定媒体中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。



1、 特别决议议案：无


2、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10


3、 涉及关联股东回避表决的议案：7
     应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公
司


4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
     (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       (五)   鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资
者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东
大会的股东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。
       (六)   本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，
为依法保障股东的合法权益，公司会设置线上会议。公司将向成功登记参会的股
东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于
2022 年 5 月 17 日中午 12 时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进
入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代
理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、
平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。
       (七)   会议出席对象
       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。

        股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股            603012        创力集团            2022/5/12


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员

四、      会议登记方法
       （一）建议优先选择网络投票方式参会
       为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及
股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及
个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
       （二）现场参会登记方法
       1、登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-17:00
    2、登记地点：上海市青浦区新康路 889 号上海创力集团股份有限公司证券
办公室
    3、登记方式
    （1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
    （3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
    （4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。




五、     其他事项


    为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会大会特别提示
特别提示如下：
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大参加本次股
东大会；
    2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，
请拟现场出席的股东于 2022 年 5 月 13 日 17:00 前将《股东大会参会预登记
表》（见附件 2）发送至公司邮箱 shcl@shclkj.com。未在前述时间完成参会预登记的
股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会 。
    3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规
定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配
合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控政策进行必要调整），包括但不限于：
    （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
    （2）接受体温检测；
    （3）出示行程码、 随申码；
    （4）出示由上海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明。不符
合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的
方式参加本次股东大会。
    4、 拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进
出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。公司将视会议现
场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。
    5、 出席会议的所有股东凭 会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检测
机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。出席会议的代理人除凭
以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
    6、本次会议食宿、交通费自理。
    7、联系方式
    联系地址：上海市青浦区新康路 889 号
    上海创力集团股份有限公司证券办公室
    邮政编码：201706
    联系人：常玉林     高 翔
    联系电话：021-59869117
    传    真：021-59869117


特此公告。


                                          上海创力集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书


     报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海创力集团股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                            同意    反对         弃权

 1       2021 年度董事会工作报告

 2       2021 年度监事会工作报告

 3       2021 年度财务决算报告

 4       2021 年度利润分配预案

 5       2021 年年度报告正文及摘要
6      关于聘请 2022 年度财务审计和内部控制审计机
       构的议案

7      关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

8      关于为子公司银行贷款提供担保的议案

9      关于首次公开发行部分募集资金投资项目延
       期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集
       资金用于永久性补充流动资金的议案

10     关于公司董事、监事年度薪酬的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。




附件 2：股东大会参会预登记表

                          股东大会参会预登记表

                                一、股东信息

           股东名称/姓名

              证件号码

             股东账户号

       截至股权登记日持股数量
                    二、现场参会人员信息

          姓名

        证件号码

       目前所在地                      省     市          区

14 日内中高风险地区旅居史              □有        □无

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