证券代码：603012          证券简称：创力集团           公告编号：临 2022-019



                   上海创力集团股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     ●   每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.08元（含税）
     ●   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
 体日期将在权益分派实施公告中明确。
     ●   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分
 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》
的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、利润分配预案内容
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度
公 司 实 现 净 利 润 197,289,652.45 元 ， 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
1,356,307,428.30 元，扣除计提盈余公积 19,728,965.25 元，扣除 2020 年度现
金 分 红 57,290,400.00 元 ， 公 司 2021 年 底 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为
1,476,577,715.50 元。
    为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董
事会提出，公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000.00 股为基数，
每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.80 元(含税)，共计分配利润
50,924,800.00 元 。 本 次 利 润 分 配 方 案 实 施 后 公 司 仍 有 未 分 配 利 润
1,425,652,915.50 元，全部结转以后年度分配。

    在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司
总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配
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          总额。
                 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
              （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
          预案
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                       占合并报表中归
          每 10 股     每 10 股派息   每 10 股                    分红年度合并报表中
 分红                                            现金分红的数额                        属于上市公司普
          送红股数     数(元)（含     转增数                      归属于上市公司普通
 年度                                              （含税）                            通股股东的净利
          （股）           税）       （股）                        股股东的净利润
                                                                                         润的比率(%)
2021 年                    0.80                   50,924,800.00     308,205,164.93           16.52
2020 年                    0.90                   57,290,400.00     365,609,037.74           15.67
2019 年                    0.70                   44,559,200.00     295,453,458.47           15.08


              受宏观经济及煤炭行业形势影响，公司 2021 年销售收入增长，市场占有率
          提升，但成本、费用增加，导致利润有所下滑。在符合利润分配原则，保证公
          司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与
          公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
          回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不
          会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的
          情形。
              公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及
          投资相关矿山自动化成套设备等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金
          投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资
          金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财
          务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
              公司希望利用现阶段较好的行业形势，有计划有步骤的实现公司未来的发
          展规划目标，最终实现股东利益最大化。根据《上海证券交易所上市公司现金
          分红指引》等规定，公司将通过网络互动的方式举行现金分红说明会，就现金
          分红相关事宜与投资者进行沟通交流。
                 三、董事会意见
              公司第四届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司 2021 年度利润
          分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
                 四、独立董事意见
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    独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司
发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小
投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有
关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配方
案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见
    监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》等相关规定要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现
金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有
利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司 2021 年度利润分配方案。
    特此公告。


                                               上海创力集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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