证券代码：603012            证券简称：创力集团          公告编号：2022-039




                   上海创力集团股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第八次会议于 2022 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 7
月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》
     公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激
励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和
股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率
与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海创力集
团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    二、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规
定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具
有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海创力集
团股份有限公司2022年限制性股票计划实施考核管理办法》。
    三、审议通过《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
       本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划
的主体资格合法、有效。
       公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海创力集
团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。




                                           上海创力集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 7 月 11 日