证券代码：603012            证券简称：创力集团     公告编号：2022-044

                    上海创力集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼办公室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                180,193,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                28.3074



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事张世洪先生、娄娴婷女士、独立董事沃
   健先生、周心权先生、钱明星先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，施五影女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的常玉林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      179,738,797 99.7475           454,900    0.2525             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      179,738,797 99.7475           454,900    0.2525             0   0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数       比例（%）

                                                                 （%）

       A股       179,738,797 99.7475              454,900    0.2525             0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意                  反对                   弃权
序号                           票数 比例（%）       票数   比例（%）         票   比例
                                                                             数   （%）
1        关于公司《2022 8,100            1.7494 454,900            98.2506     0 0.0000
         年限制性股票
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2022 8,100            1.7494 454,900            98.2506      0   0.0000
         年限制性股票
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关 于 提 请 股 东 8,100         1.7494 454,900            98.2506      0   0.0000
         大会授权董事
         会办理公司股
         权激励相关事
         宜的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定：本次股东大会的决议
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             上海创力集团股份有限公司
                                                     2022 年 7 月 27 日