证券代码：603012           证券简称：创力集团            公告编号：2022-046




                   上海创力集团股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或创力集团）第四
届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 7 月 26 日通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议董事出席人数符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、
董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2022 年 7 月 21 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关
文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议
召开合法、有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    依据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真
审议核查，认为《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满
足，同意确定2022年7月26日为首次授予日，向符合条件的25名激励对象授予
1,392.00万股限制性股票，授予价格为3.01元/股。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
    董事张世洪为激励对象，回避表决。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海创力集
团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
             上海创力集团股份有限公司董事会
                           2022 年 7 月 27 日