证券代码：603012         证券简称：创力集团      公告编号：临 2022-051



                 上海创力集团股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会
议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《 公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审 议通过
如下议案：

    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员 有违反
内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》 及相关格式指引的规定。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法
                                    1
规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   特此公告。

                                           上海创力集团股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2022 年 8 月 25 日




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