证券代码：603012       证券简称：创力集团        公告编号：临 2022-050



                 上海创力集团股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或创力 集团）
第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 8
月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。
    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、
高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
    公司于 2022 年 8 月 20 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息 。本次

会议召开合法、有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审 议通过
如下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：   8 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团 2022 年半年度报告及摘要》。
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：   8 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证 券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与 实际使
用情况专项报告》。
    特此公告。
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    上海创力集团股份有限公司
              董事会
         2022 年 8 月 25 日




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